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MODENA: FALLIMENTI PILOTATI, POLIZIA ARRESTA 10 PERSONE

Ha preso il via stamane all’alba l’operazione Trust. Il gip di Modena ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dalla Polizia in coordinamento con la Procura, nei confronti di 10 persone, nove agli arresti domiciliari e una in carcere: tutte sono ritenute componenti di un’associazione a delinquere con base operativa in città, finalizzata alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta, riciclaggio, auto-riciclaggio, falso in atti pubblici ed attestazioni, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Dalle indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile, è emerso che l’associazione criminale operava avvalendosi di due avvocati e di un notaio modenesi, di un ingegnere di Bologna e di due commercialisti, uno di Modena e l’altro di Milano, nonché di alcuni prestanome: con il pretesto di “salvare le imprese”, presentavano proposte di concordato strumentali, cioè solo per posticipare la dichiarazione di fallimento delle società coinvolte.

Ne conseguiva che, una volta stabilito il fallimento delle società gestite dagli indagati, l’attivo fallimentare risultava azzerato e le società si presentavano come “scatole vuote”. Al contempo, grazie alla complessa rete societaria gestita dal gruppo criminale, le risorse così distratte ai creditori venivano reimpiegate in attività finanziarie gestite dall’ex avvocato e dai suoi complici all’estero, in particolare in Bulgaria.

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